Operazione della Guardia di Finanza contro un giro di false fatture da 20 milioni di euro. Coinvolti 22 imprenditori in 14 regioni: contestata un’evasione fiscale da 116 milioni.
Operazione internazionale coordinata dalla Dda di Brescia con Spagna e Portogallo. Fermato un gommone "go-fast" al largo di Lisbona, arrestati quattro presunti trafficanti. Il carico avrebbe fruttato fino a 500 milioni di euro sul mercato al dettaglio.
Eseguito dalla Guardia di Finanza un provvedimento del Tribunale di Venezia nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per aver riciclato i proventi illeciti riconducibili all'ex boss Felice Maniero. Confiscati immobili, auto di lusso, gioielli, orologi, quadri e denaro contante.
Operazione della Guardia di Finanza a Bari contro le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle sale VLT e delle scommesse: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 60 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta un sistema di società e ticket vincenti utilizzati, secondo l’accusa, per riciclare denaro illecito.
Una diffusa evasione fiscale pari a oltre 4 milioni di euro è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Firenze nell’ambito di una operazione nel settore dell’aviazione privata all’Aeroporto «Amerigo Vespucci» del capoluogo toscano. Più di 1.000 società risultate irregolari.
Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito 8 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Eseguite misure cautelari nei confronti di 44 soggetti per un valore complessivo di circa 31…
La Gdf di Aosta ha eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’articolo 34 del Codice Antimafia. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica rappresenta la prima applicazione dello strumento dell’amministrazione giudiziaria ad una casa da gioco…
Il Reparto Operativo Aeronavale della GdF di Cagliari ha portato a termine l’operazione «Red Jack», una delle più imponenti attività nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha rilevato un'evasione fiscale di 48 milioni di euro su 100 imbarcazioni immatricolate…
Le Fiamme gialle hanno individuato una società edile che avrebbe emesso fatture per circa 7 milioni di euro su operazioni inesistenti di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico su un condominio, risultate mai effettuate.
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. Arresti domiciliari per 11 soggetti.
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