La Procura vallesana ha esteso l’inchiesta penale ad altre cinque persone: Nicolas Féraud, primo cittadino, è tra queste. I conti bancari della coppia sono al vaglio della Federpol.
Una complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode fiscale e al riciclaggio tramite false operazioni di import-export con banche clandestine. 281 i denunciati. L'operazione…
In un mondo in cui i flussi di denaro viaggiano alla velocità di un clic, la Guardia di Finanza è oggi la prima linea di difesa, impegnata a intercettare frodi, truffe online, riciclaggio e movimentazioni sospette che utilizzano criptovalute e…
Ha ricevuto da Francesco Totti un prestito (non restituito) di 240.000 euro. Spunta anche il rivenditore segnalato per riciclaggio d’auto.
Dell’enorme flusso di denaro inviato a Kiev hanno approfittato gruppi di criminali informatici che hanno sottratto denaro e criptovalute o rimesso in circolazione proventi illeciti. L’hanno fatto attraverso falsi fondi per il popolo colpito. E usando le nuove opere d’arte…
Con due soci ha acquistato uno stabilimento. Ora sono accusati di riciclaggio.
Indagati il referente delle famiglie di Cutro e il mediatore del business. Il giudice: al venditore consegnati un milione e mezzo in contanti. Il pentito: il boss Grande Aracri teneva i conti degli investimenti immobiliari.
La cinese Wenzhou light è stata segnalata per aver ricevuto, tra il 2011 ed il 2014, 5 milioni provenienti dall'Italia. E Jorge Solis rivela: «Luokai nata per una questione fiscale».
Le accuse sono di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Il gip di Roma: «Caratura criminale e scaltrezza eccezionali».
Intelligence e Procure antimafia: con l'hawala si foraggiano le cellule terroristiche. I cinesi hanno fatto sparire 2.700 milioni. Trasferimenti verso la Nigeria aumentati del 163 % (con il controllo della malavita).
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