Maxi operazione della Guardia di finanza, 30 persone in manette: secondo gli inquirenti, facevano riciclaggio internazionale con metodo mafioso grazie a una «banca clandestina» che ripuliva milioni. Il gruppo poteva contare su una spia in tribunale.
La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 37 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode fiscale e sul successivo riciclaggio dei profitti illeciti.
Piattaforme decentralizzate e «società schermo» rendono più complicato ricostruire i flussi di denaro. Un recente report mette in guardia dai pericoli e promuove il nostro Paese. Anche se con alcune riserve.
Operazione della Guardia di Finanza a Bari contro le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle sale VLT e delle scommesse: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 60 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta un sistema di società e ticket vincenti utilizzati, secondo l’accusa, per riciclare denaro illecito.
La Procura vallesana ha esteso l’inchiesta penale ad altre cinque persone: Nicolas Féraud, primo cittadino, è tra queste. I conti bancari della coppia sono al vaglio della Federpol.
Una complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode fiscale e al riciclaggio tramite false operazioni di import-export con banche clandestine. 281 i denunciati. L'operazione…
In un mondo in cui i flussi di denaro viaggiano alla velocità di un clic, la Guardia di Finanza è oggi la prima linea di difesa, impegnata a intercettare frodi, truffe online, riciclaggio e movimentazioni sospette che utilizzano criptovalute e…
Azione interforze di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. Disposte misure cautelari per 33 persone. Riciclaggio, usura e traffico di armi e stupefacenti i reati dell'associazione a delinquere legata alla cosca «Alvaro» dell'Aspromonte.
La Guardia di Finanza, in concorso con la Polizia di Stato, smaschera un'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di…
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