Le perquisizioni nello studio del commercialista Ferrero fanno scoprire agli inquirenti «atti simulati nella Dicembre». Non solo, spuntano pure gli spostamenti di Marella, che dimostrano che ha vissuto più in Italia che in Svizzera. E il patrimonio all’estero.
Leggi tutto : L’inchiesta porta alla cassaforte del casatoTasse di successione: dopo John indagati pure Lapo e Ginevra. Trovato appunto sui viaggi di Marella: «Una vita di spostamenti».
Leggi tutto : Si allarga l’inchiesta sull’eredità Agnelli. «Una truffa allo Stato da 44 milioni»Lucia Morselli è sotto inchiesta per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La notizia si aggiunge a quella dell’apertura di un fascicolo su Adi a Milano. Per gli investitori potenziali arriva un freno in…
Leggi tutto : Un’altra tegola sull’Ilva: indagata l’ex adNell’ambito dell’inchiesta della procura di Torino sull’eredità di Gianni Agnelli, che già ipotizzava il reato di frode fiscale a carico di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero Urs von Grunigen, nel nuovo capo di accusa di…
Leggi tutto : Eredità Agnelli, dopo Jaki indagati anche Lapo e GinevraIl Riesame impone la restituzione di parte degli atti sequestrati. Scelta che rafforza l’ipotesi di frode fiscale e apre nuovi scenari.
Leggi tutto : Eredità degli Agnelli. Jaki segna un punto ma l’inchiesta può andare avantiPrimo round al Riesame per l’indagine sulla presunta frode fiscale a carico del capo di Stellantis. I suoi avvocati contestano il sequestro di carte non collegate alle dichiarazioni dei redditi nel mirino. Copiate le memorie di cellulari e pc degli…
Leggi tutto : Elkann si difende ma l’inchiesta può allargarsiOggi primo giro di boa nell’indagine per frode fiscale a carico del rampollo degli Agnelli. Depositate anche due informative.
Leggi tutto : Inchiesta Elkann, battaglia al Riesame sulle carte trovate nelle perquisizioniGli Elkann hanno messo una parte della loro liquidità in un fondo che punta sulle società tecnologiche appena nate. Finita male l’avventura nelle criptovalute.
Leggi tutto : I fondi offshore degli Agnelli investivano in Crypto, fondali e IaI nomi dietro le fiduciarie create in Liechtenstein e citate nell’indagine della Procura di Torino sull’eredità. A seguire la pratica un maxi esperto «papà» di centinaia di depositi offshore, dalle Bahamas a Panama.
Leggi tutto : Abbiamo scoperto i custodi dei fondi esteri degli AgnelliDue delle tre fiduciarie su cui indaga la Guardia di finanza fanno capo al legale che è stato accanto alla famiglia per anni.
Leggi tutto : Nell’inchiesta sugli Agnelli spunta l’altro avvocato: è Grande StevensAccedi
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