L’uomo, ritenuto dagli inquirenti al vertice di un’associazione criminale radicata nel Napoletano, era sfuggito alla cattura lo scorso maggio. Sequestrati allora beni per 33,8 milioni di euro.
Operazione della Guardia di Finanza contro un giro di false fatture da 20 milioni di euro. Coinvolti 22 imprenditori in 14 regioni: contestata un’evasione fiscale da 116 milioni.
Anche se il suo nome era presente nelle liste nere del mondo intero, l’architetto giordano veniva coccolato da Pd, M5s e Avs, che lo hanno portato alla Camera. Giorgia Meloni: «Soddisfazione per un’operazione complessa».
Il 71% dei fondi usato per scopi non umanitari. Dalle intercettazioni emerge un piano chiaro: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro col sangue». Ieri sequestrato 1 milione in contanti in case e sedi delle associazioni islamiste.
Mohammad Hannoun rifiutava l’accostamento con i terroristi: «Mai lanciato bombe, sono una persona perbene». Negli atti, tuttavia, gli inquirenti hanno documentato un’altra storia: legami solidi con i capi di Hamas ed entusiasmo per gli attentati.
Pistoia, ospiti affamati e carenze sanitarie nei centri di accoglienza gestiti dalla Desy in più province: cinque misure cautelari. Emesse fatture per servizi mai eseguiti (come i corsi di italiano), nessuna diaria ai richiedenti asilo. Sequestrati 720.000 euro.
La Ong Feeding our future aveva ottenuto circa 250 milioni di dollari dal governo. Il denaro, destinato ai bimbi poveri del Minnesota, è finito in tangenti e riciclaggio. La pena più severa ammonta a 28 anni di carcere.
Conclusa dai finanzieri di Macerata un’articolata indagine contro il fenomeno illecito delle cosiddette imprese «apri e chiudi» operate da cinesi nei distretti industriali tessile e calzaturiero.
Una delle vittime dell’ultimo trucco hacker: «Usata una patente falsa. In causa da 4 anni per riavere 25.000 euro dalla banca».
L'inchiesta della Guardia di finanza di Faenza ha portato a 4 arresti disposti dal GIP del Tribunale di Ravenna. Gli indagati sono accusati di aver truffato 500 persone promettendo complessivamente 50 milioni di euro inesistenti.
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