Per Amara un petrolchimico in Iran con i 26 milioni della truffa all’Eni
Con due soci ha acquistato uno stabilimento. Ora sono accusati di riciclaggio.
RICICLAGGIO
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Sequestrata la fattoria delle cosche. Il tesoro nelle cassette di sicurezza
Indagati il referente delle famiglie di Cutro e il mediatore del business. Il giudice: al venditore consegnati un milione e mezzo in contanti. Il pentito: il boss Grande Aracri teneva i conti degli investimenti immobiliari.
L’azienda che ci ha venduto mascherine per 509 milioni è sospettata di riciclaggio
La cinese Wenzhou light è stata segnalata per aver ricevuto, tra il 2011 ed il 2014, 5 milioni provenienti dall'Italia. E Jorge Solis rivela: «Luokai nata per una questione fiscale».
Di nuovo agli arresti De Gregorio. Nel 2008 fece cadere il governo Prodi
Le accuse sono di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Il gip di Roma: «Caratura criminale e scaltrezza eccezionali».
Riciclaggio e finanziamenti alla jihad. Dove finiscono quei soldi nascosti
Intelligence e Procure antimafia: con l'hawala si foraggiano le cellule terroristiche. I cinesi hanno fatto sparire 2.700 milioni. Trasferimenti verso la Nigeria aumentati del 163 % (con il controllo della malavita).
‘Ndrangheta: maxi operazione a Brescia. Sequestrati beni per 1,8 milioni di euro
Azione interforze di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. Disposte misure cautelari per 33 persone. Riciclaggio, usura e traffico di armi e stupefacenti i reati dell'associazione a delinquere legata alla cosca «Alvaro» dell'Aspromonte.
Maxi operazione della Procura europea: scoperte false fatturazioni per 1,3 miliardi
La Guardia di Finanza, in concorso con la Polizia di Stato, smaschera un'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di…
Fini condannato: riciclaggio
L’ex presidente della Camera si becca 2 anni e 8 mesi per l’incredibile vicenda dell’immobile donato al partito da una contessa. Cinque anni a Elisabetta Tulliani e al padre di lei, sei al fratello: per tutti e tre arriva anche…
Fini a processo per riciclaggio assieme a tutta la sua famiglia
Il fondatore di An rinviato a giudizio con il re delle slot, Francesco Corallo. Al centro delle indagini c'è la casa di Montecarlo donata al partito e finita al cognato. Alla sbarra anche Elisabetta Tulliani con padre e fratello.