Dallo scandalo Binance al caso William Hill, quello che sta per concludersi è stato tutt’altro che un anno sereno per quanto riguarda la criminalità finanziaria. In tutto il mondo, si sono verificati una serie di casi di frode finanziaria che…
Parla al nostro giornale l’uomo sospettato di fare il «cassiere» del fuoriclasse: «Ama i casinò di Las Vegas e Monte Carlo, ma non fa scommesse clandestine».
L’intreccio di pagamenti in entrata e in uscita provenienti dalla gemella della Karibu.
Affari in Iran, segnalazione di operazione sospetta per l’ex capo di Ansaldo energia. Finisce nelle mani dei pm l’anonimo su appalti in serie affidati all’imprenditore Alfonso Gallo.
Avventure e affari del potente dem, sindaco di Fiumicino e marito di Monica Cirinnà. La quale, dopo la scoperta del tesoretto nella propria tenuta di Capalbio, sbandiera davanti ai malpensanti la dichiarazione dei redditi.
La Bafin minaccia di bloccare espansione internazionale e nuovi conti. La fintech intanto annuncia nomine e riforma interna.
Nell’appartamento romano, su cui ha messo gli occhi l’ex portavoce di Giuseppi, lavora una società di un sedicente hacker Il provento della vendita dell’abitazione milanese è stato depositato altrove, non versato per l’immobile come da lui affermato
Sotto la lente 3 prelievi in contanti per un totale di 220.000 euro fatti dal bomber juventino tra l'11 dicembre 2020 e il 26 febbraio 2021. Spunta anche un nuovo alert del 2019 legato a una società dell'allenatore bianconero.
Segnalati numerosi pagamenti dall'estero, in particolare da parte di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la 'ndrangheta. Non è dato sapere se le puntate riguardano il calcio.
Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali sono state pagate commissioni fantasmagoriche da 72 milioni di euro. Giuseppe Prestipino: «Siamo al lavoro da tempo, è un'indagine importante».
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