Sotto la lente 3 prelievi in contanti per un totale di 220.000 euro fatti dal bomber juventino tra l'11 dicembre 2020 e il 26 febbraio 2021. Spunta anche un nuovo alert del 2019 legato a una società dell'allenatore bianconero.
Segnalati numerosi pagamenti dall'estero, in particolare da parte di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la 'ndrangheta. Non è dato sapere se le puntate riguardano il calcio.
Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali sono state pagate commissioni fantasmagoriche da 72 milioni di euro. Giuseppe Prestipino: «Siamo al lavoro da tempo, è un'indagine importante».
Il governatore Pd avrebbe pagato 70.000 euro in più la nuova casa a Salerno rispetto al prezzo ufficiale. Il figlio Piero (deputato dem) e la nuora hanno fatto rientrare in Italia oltre 1 milione dal Lussemburgo.
Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di credito alimentata anche dal conto corrente dell'ex volto del Grande fratello.
Le segnalazioni non sono ancora state archiviate dall'antiriciclaggio di Bankitalia.
Dopo lo scandalo Danske Bank (che toccò pure Deutsche) Francoforte si prepara a togliere i poteri di vigilanza alle banche centrali. Le nostre autorità avrebbero dato parere positivo. Una cessione di sovranità che potrebbe ledere l'autonomia della politica.
Segnalati alla Procura di Firenze e all'Uif per un giro di bonifici da 450.400 euro. Fascicolo pure sul senatore semplice.
La Valletta è un paradiso fiscale e rischia di essere inserita nella lista dei Paesi che non contrastano le pratiche illegali.
Dallo scandalo Binance al caso William Hill, quello che sta per concludersi è stato tutt’altro che un anno sereno per quanto riguarda la criminalità finanziaria. In tutto il mondo, si sono verificati una serie di casi di frode finanziaria che…
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